THE ESSENCE, TASKS AND PURPOSE OF IDENTIFICATION PROCEEDINGS IN CRIMINAL PROCEDURE
DOI:
https://doi.org/10.52326/jss.utm.2026.9(1).13Keywords:
identification proceedings, evidentiary procedure, investigative action, criminal investigation body, hearing, person, object, circumstances, witness, victim, suspect, accused, distinctive features, characteristics, official recordAbstract
This article examines the essence, tasks, and purpose of identification proceedings as a distinct evidentiary procedure in criminal procedure law. Employing doctrinal, comparative, and logical-analytical methods, the study investigates the legal nature of identification proceedings, their structural elements, and their role in establishing evidentiary truth. Special attention is given to procedural safeguards designed to prevent miscarriages of justice caused by erroneous identifications. The article identifies key deficiencies in the legal regulation and judicial application of this investigative action and proposes concrete recommendations for strengthening procedural guarantees in accordance with the principles of legality, adversariality, and the protection of participants' rights. The findings contribute to clarifying the theoretical framework governing identification proceedings and offer practical guidance for criminal investigation bodies and courts. The study advances scholarship in criminal procedural law by providing a systematic analysis of an underexplored evidentiary mechanism with significant implications for fair trial standards.
References
Moiseev NA. (2006) Kriminalisticheskoe obespechenie predyavleniya lichnosti dlya opoznaniya pri rassledovanii prestupleniy. Dis. … kand. yurid. nauk. Moskva. 212 p. (Моисеев, Н. А. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опознания при расследовании преступлений. Дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2006. 212 с.)
Dolea Ig, Roman D, Vizdoagă T, Sedlețchi Iu, et al (2005) Codul de procedură penală: Comentariu. Ed. Cartier Juridic, Chișinău.
Osoianu T, Ostavciuc D, Odagiu Iu, Rusnac C (2020) Tactica acțiunilor de urmărire penală. Ed. Cartea Militară, Chișinău.
Oprea I, Panfil C-G, Radu R, Zăstroiu V. (2006) Noul dicționar universal al limbii române, 2nd edn. Ed. Litera Internațional, București.
Enikeev MI (1996) Osnovy obshchey i yuridicheskoy psikhologii. Yurist, Moskva. (Еникеев, М. И. Основы общей и юридической психологии. Москва: Юристъ, 1996. 630 с. ISBN 5-7357-0062-6.)
Shekhter MS (1981) Zritelnoe opoznanie: Zakonomernosti i mekhanizmy. Moskva. (Шехтер, М. С. Зрительное опознание: Закономерности и механизмы. Москва, 1981. 264 с.)
Petrovskiy AV, Yaroshevskiy MG (eds) (1990) Psikhologiya: Slovar. Moskva. (Психология: Словарь. Под ред. А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского. Москва, 1990. 494 с. ISBN 5-250-00364-8.)
Neagu I, Damaschin M (2020) Tratat de procedură penală. Partea generală. Ed. Universul Juridic, București
Udroiu M (coord) (2015) Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Art. 1–603, vol 1. Ed. C. H. Beck, București.
Ionescu L, Sandu D (2011) Identificarea criminalistică, 2nd edn. Ed. C. H. Beck, București.
Grinenko AV (ed) (2004) Ugolovnyy protsess: Uchebnik dlya vuzov. Moskva. (Уголовный процесс: Учебник для вузов. Отв. ред. А. В. Гриненко. Москва, 2004. 293 с. ISBN 5-89123-866-7.)
Sukharev AYa (ed) (2004) Kommentariy k Ugolovno-protsessualnomu Kodeksu Rossiyskoy Federatsii. Norma, Moskva. (Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации. Под ред. А. Я. Сухарева. Москва: Норма, 2004. 1102 с. ISBN 5-89123-823-3.)
Kozak DN, Mizulina EB (eds) (2002) Kommentariy k Ugolovno-protsessualnomu Kodeksu Rossiyskoy Federatsii. Moskva. (Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации. Под ред. Д. Н. Козака и Е. Б. Мизулиной. Москва, 2002. 1039 с. ISBN 5-7975-0564-9.)
Lebedev VM (ed) (2004) Nauchno-prakticheskiy kommentariy k Ugolovno-protsessualnomu Kodeksu Rossiyskoy Federatsii. Spark, Moskva. (Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации. Под ред. В. М. Лебедева. Москва: Спарк, 2004. 1150 с. ISBN 5-88914-188-0.)
Sementsov VA (2003) Sledstvennye deystviya. Izd-vo Uralskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya, Ekaterinburg. (Семенцов, В. А. Следственные действия. Екатеринбург: Изд-во «Уральская государственная юридическая академия», 2003. 85 с.)
Lupinskaya PA (ed) (2003) Ugolovno-protsessualnoe pravo Rossiyskoy Federatsii: Uchebnik. Yurist, Moskva. (Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. Отв. ред. П. А. Лупинская. Москва: Юристъ, 2003. 795 с. ISBN 5-7975-0590-8.)
Khimicheva OV (ed) (2004) Ugolovno-protsessualnoe pravo: Uchebnik dlya vuzov. Zakon i pravo, Moskva. (Уголовно-процессуальное право: Учебник для вузов. Под ред. О. В. Химичевой. Москва: Закон и право, 2004. 527 с. ISBN 5-238-00693-4.)
Sheyfer SA (2004) Sledstvennye deystviya. Osnovaniya, protsessualnyy poryadok i dokazatelstvennoe znachenie. Moskva. (Шейфер, С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Москва, 2004. 183 с. ISBN 5-93295-142-7.)
Mikhaylov VA (ed) (2006) Kurs ugolovnogo sudoproizvodstva: Uchebnik, vol 2. Dosudebnoe i sudebnoe proizvodstvo. MPSI, Moskva; MODEK, Voronezh. (Курс уголовного судопроизводства: Учебник. В 3-х томах. Под ред. В. А. Михайлова. Москва: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2006. Том 2. Досудебное и судебное производство. 854 с. ISBN 5-89395-715-6.)
Koldin VYa (1969) Identifikatsiya i ee rol v ustanovlenii istiny po ugolovnym delam. Moskva. (Колдин, В. Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам. Москва, 1969. 149 с.)
Dubinskiy AYa (1987) Proizvodstvo predvaritelnogo rassledovaniya organami vnutrennikh del. Kiev. (Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. Киев, 1987. 84 с.)
Selivanov NA (ed) (2001) Spravochnaya kniga kriminalista. Moskva. (Справочная книга криминалиста. Рук. авт. кол-ва Н. А. Селиванов. Москва, 2001. 714 с. ISBN 5-89123-238-3.)
Bezlepkin BT (2004) Ugolovnyy protsess Rossii. Moskva. (Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. Москва, 2004. 730 с. ISBN 5-7975-0672-6.)
Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104–110 (2003). În vigoare din 12 iunie 2003.
Belkin RS, Lifshits EM (1997) Taktika sledstvennykh deystviy. Novyy yurist, Moskva. (Белкин Р. С. и Е. М. Лифшиц. Тактика следственных действий. Москва: Новый юристъ, 1997. 176 с. ISBN 5-7858-0020-9.)
Shlyakhov AR (1970) Ponyatie kriminalisticheskoy identifikatsii v svete dialekticheskoy teorii poznaniya. In: Nekotorye voprosy borby s prestupnostyu. Alma-Ata, pp 195–207. (Шляхов, А. Р. Понятие криминалистической идентификации в свете диалектической теории познания. В: Некоторые вопросы борьбы с преступностью. Алма-Ата, 1970, с. 195–207.)
Panfilov PB, Sergievskiy DA, Starovoytov VI (2005) Dopros eksperta – forma polucheniya dopolnitelnoy informatsii ob issledovanii pakhukhikh sledov cheloveka. In: Fundamentalnye i prikladnye problemy upravleniya rassledovaniem prestupleniy: Sbornik nauchnykh trudov, chast 2. Moskva, pp 184–188. (Панфилов, П. Б., Д. А. Сергиевский и В. И. Старовойтов. Допрос эксперта – форма получения дополнительной информации об исследовании пахучих следов человека. В: Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений: Сборник научных трудов. В 2-х частях. Москва, 2005, Часть 2, с. 184–188.)
Segay MYa (1970) Metodologiya sudebnoy identifikatsii. Kiev. (Сегай, М. Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970. 254 с.)
